Kok An gilt seit Jahrzehnten als politisch gut vernetzter Unternehmer in Südostasien. Seine Geschäftsbeziehungen zu dem ehemaligen kambodschanischen Premierminister Hun Sen und dem amtierenden Regierungschef Hun Manet haben ihm laut US-Behörden den Aufbau eines weitreichenden Imperiums aus Kasinos, Hotels und Unternehmen ermöglicht. Zu seinem Kernunternehmen zählt Crown Resorts, das Immobilien in Poipet, Sihanoukville, Bavet und anderen Grenzstädten betreibt.
Laut US-Finanzministerium nutzen kriminelle Organisationen diese Einrichtungen für Betrugsmaschen rund um digitale Vermögenswerte. Opfer von Menschenhandel, die in diese Anlagen verschleppt wurden, berichteten, sie und Tausende andere seien dort gezwungen worden, Geld von Opfern – darunter US-Amerikanern – zu stehlen, um die Kosten ihrer eigenen Entführung zu begleichen. Ein Bericht des US-Außenministeriums, auf den die Sanktionen Bezug nehmen, beschreibt, dass Betroffene in Kok Ans Anlagen geschlagen wurden, wenn sie nicht täglich eine bestimmte Anzahl von Betrugsopfern kontaktierten.
Kok An bezieht Mieteinnahmen von den Betrugsbetreibern und stellt diesen unter anderem uniformierte Sicherheitsdienste zur Verfügung. Laut US-Behörden sind fast alle großen Betrugskomplexe in Kambodscha mit Kasinos verbunden, über die ein Großteil der Erlöse gewaschen wird.
Bereits im Juli des Vorjahres hatte Thailand einen Haftbefehl gegen Kok An erlassen und Dutzende seiner Immobilien entlang der Grenze zu Kambodscha durchsucht. Die Polizei beschlagnahmte damals Vermögenswerte im Wert von mehr als 33,8 Millionen US-Dollar, wie die Bangkok Post berichtete.
Zu den ebenfalls sanktionierten Personen gehört Rithy Raksmei, Inhaber der K99 Group, der mehrere Kasinos betreiben soll, in denen Menschenhandelsopfer untergebracht wurden. Seinen Anlagen werden zudem rechtswidrige Inhaftierungen, Misshandlungen und Todesfälle vorgeworfen, und das bereits seit 2019. Weitere Sanktionierte sind die burmesischen Staatsangehörigen Aik Paung und Sai Aung Linn, der kambodschanische Kasino-Betreiber Luo Hong sowie die Bank Heng Feng Cambodia. Luo Hong soll eine Rolle bei der Weiterleitung von Betrugsgeldern von US-amerikanischen Bankkonten ins Ausland gespielt haben. Mindestens 1,3 Millionen US-Dollar wurden Konten zugeordnet, die Luo Hong gehören. Acht US-amerikanische Personen haben sich bereits schuldig bekannt, darunter ein Geldwäscher namens Daren Li, der seine Fußfessel abnahm und im Dezember aus den USA floh. Li hatte in einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft angegeben, dass Opfergelder in Höhe von 73,6 Millionen US-Dollar auf von seinem Team kontrollierte Konten eingezahlt wurden.
Im Zuge der Strike-Force-Aktion wurden außerdem 503 Internetdomains beschlagnahmt, die zur Legitimierung gefälschter Kryptoinvestmentunternehmen dienten. Das Justizministerium erhob zudem Anklage gegen die chinesischen Staatsangehörigen Huang Xingshan und Jiang Wen Jie wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen. Beide sollen Betrugsbetriebe in der Shunda-Verbindung in Min Let Pan, Myanmar, betrieben haben, die im November geschlossen wurde. Die beiden flohen nach Kambodscha und bereiteten die Eröffnung eines neuen Betrugskomplexes in Myanmar vor, bevor sie im Januar in Thailand verhaftet wurden.
Behörden ließen außerdem einen Telegram-Kanal namens „Pogo Job Hiring" mit mehr als 6.000 Mitgliedern abschalten, über den Stellenanzeigen für Jobs in Kambodscha veröffentlicht wurden – unter anderem gezielt für Personen mit amerikanischem Akzent.
Das Außenministerium schrieb eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar für Hinweise zu einem bereits im Vorjahr sanktionierten Betrugskomplex aus sowie 4 Millionen US-Dollar für Informationen zu Daren Li, der im Februar zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Seit Januar 2024 haben FBI und weitere Behörden nach eigenen Angaben 8.935 Opfer von Kryptowährungs-Investitionsbetrug benachrichtigt.
Bemerkenswert am Rande: Sowohl Kok An als auch der ebenfalls bereits 2024 sanktionierte kambodschanische Senator und Milliardär Ly Yong Phat stimmten kurz zuvor für ein neues kambodschanisches Gesetz, das harte Strafen für Betreiber und Mitarbeiter von Betrugszentren vorsieht.