Der UNODC-Bericht beschreibt südostasiatische Cyberkriminellen-Syndikate als wirtschaftliche und politische Machtfaktoren, die jedes Jahr Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe erzielen. Zugleich würden Bürger aus mehr als 80 Ländern gezwungen, in diesen Operationen zu arbeiten. Die Gewinne erreichten demnach in einigen Ländern Südostasiens erhebliche Anteile des Bruttoinlandsprodukts, während lokale Korruption zu einem wachsenden Problem werde.
Patrick Dannacher, Geschäftsführer des indonesischen Informationssicherheitsanbieters ITSEC Asia, sieht eine grundlegende Verschiebung von kleinen Gruppen hin zu industrialisierten, servicebasierten Modellen. Aus der Bedrohungslage sei klar erkennbar, dass cybergestützter Betrug heute nach einem industrialisierten Modell funktioniere: unterschiedliche Gruppen spezialisierten sich auf gestohlene Daten, Malware, Hosting-Infrastruktur, Rekrutierung und Geldwäsche und vermarkteten jeden dieser Bausteine separat. Das ähnele eher einer Dienstleistungsbranche als einer einzelnen kriminellen Operation.
Besonders hervorgehoben werden vier Technologien. Das Wachstum von Kryptowährungen habe, so das UNODC, zusammen mit der günstigen und schnellen TRON-Blockchain und der an den Dollar gekoppelten Stablecoin Tether eine parallele Finanzinfrastruktur für einfache Geldwäsche geschaffen. Verschlüsselte Nachrichtensysteme, insbesondere Telegram, ermöglichten sichere Kommunikation. Generative KI habe Betrugsmaschen verfeinert und zugleich die technischen Hürden für Arbeitskräfte in Cybercrime-Operationen gesenkt. Satelliteninternet wie Starlink löse die Täter zudem von lokaler Telekommunikationsinfrastruktur und erschwere damit Ermittlungen durch lokale Behörden.
Nach Angaben des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis wickelten Telegram-basierte Garantiedienste wie Huione Guarantee und Xinbi Guarantee im Jahr 2025 mehr als 53 Milliarden Dollar an On-Chain-Flüssen ab, nach 6 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Diese Dienste erlaubten Anbietern, kriminelle Leistungen wie Geldwäsche und gestohlene Daten zu bewerben und zu verkaufen. Xue Yin Peh, leitende Intelligence-Analystin bei Chainalysis, sagt, dieselben Marktplätze bewürben inzwischen offen KI-gestützte Werkzeuge, von Deepfake-Software zum Gesichtstausch bis zu KI-Diensten für Social Engineering. Das senke die Einstiegshürden für zunehmend ausgefeilten Betrug.
Chainalysis zufolge haben sich die Krypto-Zuflüsse an betrugsbezogene Einheiten 2025 zudem mehr als verdoppelt: auf 22 Milliarden Dollar nach 9,8 Milliarden Dollar im Vorjahr. Andere Erlöse und Transfers liefen über traditionelle Bankkanäle, in die Chainalysis keinen Einblick habe. Peh betont, eine einzelne Betrugsoperation könne gleichzeitig die Ersparnisse einzelner Opfer vernichten, verschleppte Arbeitskräfte durch Zwangsarbeit ausbeuten, Erlöse über die globale Finanzinfrastruktur waschen und in manchen Fällen Regierungsführung sowie Rechtsstaatlichkeit untergraben. Wirksame Störungen erforderten daher koordinierte Maßnahmen über alle diese Ermöglicher hinweg zugleich.
Als strukturelle Stützen des Systems nennt der UNODC-Bericht Korruption und komplexe Zuständigkeiten. Als Behörden gegen berüchtigte Anlagen in KK Park und Shwe Kokko in Myanmar vorgingen, hätten die Betreiber ihre Aktivitäten einfach an anderen Orten wiederaufgebaut, darunter Poipet, Sihanoukville und Bavet. Die Netzwerke seien gerade darauf ausgelegt, solchen Druck zu überstehen.
Laut Bericht gingen viele dieser transnationalen kriminellen Organisationen ursprünglich auf chinesische kriminelle Organisationen zurück und betrieben industrielle Anlagen in Sonderwirtschaftszonen in Myanmar, Kambodscha und der Demokratischen Volksrepublik Laos. Inzwischen reichten die Verbindungen aber weit darüber hinaus und umfassten ostasiatische kriminelle Netzwerke, südasiatische Schleusungs- und Rekrutierungsnetzwerke, westafrikanische Betrugsnetzwerke sowie nichtstaatliche bewaffnete Gruppen in Myanmars Konfliktzonen. Das UNODC erklärt, dass Kollusion zwischen Regierungsvertretern, lokalen Strafverfolgern und den kriminellen Organisationen deren Langlebigkeit zusätzlich gestärkt habe.