Nach Darstellung der Ermittler erlaubte OnlyFake seinen Kunden, die gefälschten digitalen Dokumente individuell anzupassen: Sie konnten persönliche Angaben einfügen, sich für zufällig generierte Daten entscheiden und festlegen, ob das Ergebnis wie ein Scan oder wie eine auf einem Tisch liegende Fotoaufnahme aussehen sollte.

Die New Yorker Bundesanwaltschaft betonte, dass diese Fälschungen vor allem dazu dienten, die Know-Your-Customer-Prüfungen bei Banken und Kryptobörsen zu umgehen. Diese Verfahren sind als Schutz gegen Geldwäsche gedacht und nach dem Patriot Act vorgeschrieben.

Verdeckt ermittelnde FBI-Agenten kauften zwischen Mai und Juni 2024 mehrfach über die Website ein und erhielten dabei gefälschte Ausweise des Bundesstaats New York, US-Pässe sowie eine Sozialversicherungskarte. OnlyFake akzeptierte ausschließlich Zahlungen in Kryptowährung und bot Mengenpakete von bis zu 1.000 gefälschten Dokumenten mit Rabatt an.

Nazarenko versuchte, seine Spuren zu verwischen, indem er Kryptozahlungen über mehrere Wallets leitete und E-Mails löschte, nachdem 404 Media im Februar 2024 über die Seite berichtet hatte.

“Wir verlassen uns auf staatlich ausgestellte Ausweise, um Terrorismus, Flugzeugentführungen, Betrug, Geldwäsche und eine Vielzahl weiterer Straftaten zu bekämpfen”, erklärte US-Staatsanwalt Jay Clayton. “Die Herstellung gefälschter Ausweise und anderer Dokumente durch OnlyFake gefährdet uns alle und muss gestoppt werden.”

James C. Barnacle, Jr., zuständiger stellvertretender FBI-Direktor, ergänzte: “Yurii Nazarenko entwickelte eine Website zur Herstellung von mehr als 10.000 gefälschten Ausweisdokumenten und verdiente mit diesen illegalen Verkäufen Hunderttausende von Dollar.” Die Plattform habe ihren Kunden zahlreiche kriminelle Möglichkeiten eröffnet, darunter das Umgehen herkömmlicher Vorschriften zur Geldwäsche.

Nazarenko wurde im September 2025 aus Rumänien ausgeliefert und hat sich bereit erklärt, 1,2 Millionen Dollar einzuziehen. Ihm droht eine Höchststrafe von 15 Jahren Haft; die Strafzumessung ist für den 26. Juni 2026 angesetzt.