Das britische Außenministerium begründete die Einstufung damit, dass die “Behandlung der Menschen in diesen Betrugszentren einen schweren Verstoß gegen das Recht darstellt, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung unterworfen zu werden, sowie gegen das Recht auf Freiheit von Sklaverei, auf Schutz vor Leibeigenschaft und vor Zwangs- oder Pflichtarbeit”.
“Unsere Sanktionen senden heute eine klare Botschaft: Wir werden nicht zulassen, dass Britinnen und Briten zu Opfern dieser furchtbaren Betrugsmaschen werden, und wir dulden auch nicht die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, die in diesen Betrugszentren begangen werden”, sagte Stephen Doughty, der zuständige Minister für Europa, Nordamerika und die Überseegebiete. “Wir müssen den Druck auf schmutziges Geld und auf diejenigen, die davon profitieren, aufrechterhalten.”
In der Begründung wird Xinbis Unterstützung für das sogenannte #8 Park hervorgehoben, das Chainalysis als “Betrugskomplex in industriellem Maßstab in Kambodscha” beschreibt. Laut der britischen Regierung handelt es sich um die größte Anlage ihrer Art in Kambodscha mit Kapazität für 20.000 Zwangsarbeiter.
Neben der Einstufung von Xinbi verhängte die britische Regierung auch Sanktionen gegen Legend Innovation Co, den Betreiber von #8 Park, sowie gegen zwei Verantwortliche, Thet Li und Hu Xiaowei. Beide stehen in Verbindung mit der Prince Group, dem Konglomerat hinter vielen solcher Komplexe innerhalb des weitverzweigten Betrugsimperiums.
Chen Zhi, der Gründer der Prince Group, wurde im vergangenen Oktober von US-Staatsanwälten wegen Geldwäsche angeklagt. Seinem Unternehmen wird vorgeworfen, in Kambodscha Komplexe zu betreiben, in denen Arbeiter und Opfer von Menschenhandel gezwungen wurden, Cyberbetrug zu begehen und Menschen in den USA, Europa und China um Milliarden zu betrügen. Zhi wurde Anfang dieses Jahres in Kambodscha festgenommen und nach China ausgeliefert.
Nach Einschätzung von Chainalysis spiegelt die Einstufung eine umfassendere Verschiebung wider: Statt nur einzelne Täter ins Visier zu nehmen, richten sich die Maßnahmen zunehmend gegen das “Rückgrat” der Betrugssysteme, also gegen Zahlungskanäle und Geldwäschenetzwerke. Behörden warnen vermehrt davor, dass Kryptowährungen eine wachsende Rolle bei grenzüberschreitendem Betrug und Cyberkriminalität spielen, weil illegale Netzwerke ihre Schnelligkeit und ihre länderübergreifende Reichweite nutzen, um Gelder zu bewegen und sich der Aufdeckung zu entziehen.